В Петербурге раскрыта схема обналичивания: криминальный оборот превысил 500 млн рублей
В Санкт-Петербурге полицейские во взаимодействии с
Росфинмониторингом пресекли деятельность организованной группы. Как рассказала
официальный представитель МВД России Ирина Волк, она специализировалась на
незаконной банковской деятельности и выводе денег через сеть подконтрольных
фирм.
С октября 2023 по декабрь 2025 года злоумышленники
предоставляли услуги по обналичиванию и транзиту средств, получая около 12 % с
каждой операции. По предварительным данным, криминальный оборот превысил 500 млн
рублей.
Уголовное дело было заведено следователем СУ УМВД России по
Всеволожскому району Ленобласти. В дальнейшем его передали в ГСУ ГУ МВД России
по Петербургу и 47-му региону.
Полицейские задержали предполагаемого организатора криминальной схемы –
учредителя коммерческих организаций. Также задержаны соорганизатор, занимавшийся
координацией деятельности группы, и двое сообщников, отвечавших за поиск
клиентов и движение наличных. Во время обысков изъяты банковские карты, печати
фиктивных организаций, компьютерная техника, мобильные телефоны, электронные
носители информации и другое.
Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета
определенных действий. Предполагаемый организатор отправлен под домашний арест.
Ведется предварительное расследование.
