В Петербурге разоблачили подпольную финансовую схему: задержаны двое участников теневого банкинга

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области совместно со следователями УМВД по Московскому району и при поддержке бойцов Росгвардии пресекли деятельность группы, причастной к незаконным банковским операциям.

Под подозрение попали двое жителей города — мужчины 38 и 43 лет. По данным оперативников, они организовали подпольную финансовую структуру: открывали и вели счета для юридических лиц, проводили расчёты по поручениям клиентов, занимались инкассацией и обналичиванием крупных сумм.

Роли в преступной схеме были чётко распределены: один из фигурантов привлекал коммерсантов, второй управлял финансовыми потоками. За услуги сообщники взимали комиссию — не менее 18 % от объёма средств, проходивших через подконтрольные им подставные фирмы. Всего через нелегальную схему было проведено почти 400 миллионов рублей.

По факту противоправной деятельности заведено уголовное дело. Один из подозреваемых задержан, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время расследование продолжается.