В Петербурге полиция пресекла работу подпольного банка

Оперативники экономической полиции петербургского Главка совместно с сотрудниками УФСБ пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями. Через теневых банкиров прошло не менее 250 миллионов рублей. В центре схемы находились три жительницы Северной столицы в возрасте 48-55 лет.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, они выполняли роль бухгалтеров в теневой финансовой структуре. Женщины проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные юридические лица и оказывали финансовые услуги компаниям, стремившимся минимизировать налоговые обязательства.

Всего с 2022 по 2025 год банкирам удалось заработать около 38,5 млн рублей. Организованная группа брала за свои услуги 15 %. Заведено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

Проведен 21 обыск – в 18 жилых и трех офисных помещениях. Изъяты различные предметы и документы. Две фигурантки задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении третьей участницы. Расследование продолжается.