Двое петербуржцев заработали более 43 млн рублей на незаконной банковской деятельности

Предполагаемые преступники попались полиции 17 августа, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Ранее в отношении парочки возбудили уголовное дело за незаконную банковскую деятельность.

Правоохранительные органы выяснили, что с ноября 2018 по июнь 2021 года задержанные, находясь в Петербурге, зарегистрировали 13 организаций и открыли их расчетные счета в различных банках на территории страны, благодаря чему смогли осуществлять различные операции с деньгами.

В течении трех лет злоумышленники через расчетные счета подконтрольных фирм обналичивали денежные средства физических и юридических лиц, которые хотели уйти от налогов или просто скрыть эти деньги. Взамен преступники получали не менее 7,5% от суммы. Всего они успели перевести около 582 миллионов рублей и заработали почти 45 миллионов рублей.

Во время обыска полиция изъяла банковские карты фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютерную технику для доступа в систему «банк-клиент», а также электронные носители информации, на которых были данные о финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций и их печати.