В Петербурге полицейские задержали «черных» банкиров, работавших во Всеволожском районе.
За три года «обнальщики» заработали более 25 млн рублей за счет процентов от сделок.
В Петербурге полицейские задержали «черных» банкиров, работавших во Всеволожском районе. Три года назад фигуранты открыли в поселке имени Свердлова офис, где без лицензии оказывали услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную. За три года «обнальщики» заработали более 25 млн рублей за счет процентов от сделок. В ходе обыска у задержанных изъяты документы, электронные носители информации, деньги и черновые записи учета. Организатор незаконного бизнеса, «главбух», и еще один «обнальщик» находятся под следствием. Остальные пока допрошены в качестве свидетелей.
Рекомендуем
