Силовики пришли по адресам проживания предполагаемых участников преступного сообщества
Предполагаемые участники преступного сообщества занимались незаконной банковской деятельностью, хищением бюджетных денег и неправомерным оборотом средств платежей.
Оперативные мероприятия прошли в Петербурге, Москве и Костромской области. В структуру сообщества входили более 80 человек, в том числе выходцы из республик Северного Кавказа. Установлено, что подозреваемые использовали различные методы обналичивания финансов, включая схемы приобретения криптовалюты и купли-продажи драгоценных металлов в кредитных организациях.
В общей сложности фигуранты этого дела обналичили как минимум 18 миллиардов рублей, часть которых получены в рамках госконтрактов, заключенных в разных регионах страны. Известно, что один из организаторов преступного бизнеса является гражданином Грузии.
