Полиция Петербурга задержала группу теневых банкиров

Сотрудники экономической полиции совместно с представителями УФСБ и Северо‑Западной оперативной таможни пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным выводом денежных средств за границу и нелегальной банковской деятельностью.

Участниками схемы стали трое жителей Санкт‑Петербурга: 39‑летняя женщина и двое мужчин 42 и 36 лет. Преступники создали канал вывода денег за пределы России, маскируя операции под оплату внешнеторговых контрактов. Для этого они оформляли фиктивные документы о поставке строительных материалов и иной продукции — при том, что реальные поставки не осуществлялись.

По подложным контрактам на счета иностранных компаний переводились многомиллионные суммы. Кроме того, злоумышленники обналичивали деньги через подконтрольные организации. В общей сложности объем проведенных незаконных операций превысил 600 миллионов рублей, а незаконный доход группы составил 24 миллиона рублей.

В ходе проведенных обысков правоохранительные органы изъяли компьютерную технику, средства связи и денежные средства. По результатам оперативных мероприятий заведены уголовные дела по следующим статьям: «Совершение валютных операций с использованием подложных документов», «Незаконная банковская деятельность», «Организация преступного сообщества».

Как сообщили в пресс‑службе регионального ГУ МВД в четверг, 16 апреля, все трое фигурантов заключены под стражу. В настоящее время следствие по делу продолжается.