Полицейские Петербурга раскрыли банду украинских мошенников

Полиция Петербурга устранила канал обналичивания похищенных у пенсионеров денег. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, на территории Донецкой Народной Республики задержаны четверо подозреваемых в мошенничестве. Они проворачивали аферы под видом привлечения средств для биржевых операций в Сети. 

По имеющимся данным, в течение этого года злоумышленники принимали участие в реализации криминальной схемы в отношении граждан Российской Федерации в качестве структурного звена, занимающегося обналичиванием денежных средств.

Ирина Волк, официальный представитель МВД России

Этим летом в полицию обратилась женщина, которая в одном из мессенджеров познакомилась с мужчиной. Он предложил приумножить сбережения с помощью биржевых операций. Доверившись аферисту, потерпевшая перевела деньги на указанные им счета. Оперативники выяснили, что сайт биржи – ложный. В таком качестве он был включен в реестр Центробанка. Полицейские проследили всю цепочку и установили, что похищенные средства пенсионерки осели в Киеве, где махинации проворачивали работники находящегося там кол-центра. С целью вывода денег они организовали сеть по обналичиванию и конвертации денег в ДНР. Российские рубли пересылались сообщникам в ДНР, после их обменивали на гривны и направляли в Украину. Ущерб составил более 3 млн рублей. Было заведено уголовное дело.

Во время обысков по адресам проживания задержанных и в оборудованных под офисы съемных квартирах изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, а также почти 1,5 млн рублей.

Четверым фигурантам избрали меру принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.