Масштабная афера с налоговой отчетностью раскрыта в Петербурге

Сотрудники экономической полиции и совместно с УФСБ, Балтийской таможней и представителями Росфинмониторинга пресекли деятельность преступного сообщества, подозреваемого в организации схемы с фиктивными финансовыми операциями и налоговой отчётностью.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, организатором выступил 36‑летний житель Алтая. Он подбирал участников, распределял между ними роли и определял задачи. Активным участником стал 39‑летний адвокат из Северной столицы: он занимался поиском потенциальных клиентов среди руководителей и представителей коммерческих организаций.

Помимо него клиентами интересовался ещё один фигурант — 42‑летний петербуржец, а роль курьера, отвечавшего за сбор наличных, выполнял 36‑летний житель Петербурга. В группу также входил 41‑летний сотрудник налогового ведомства из Самарской области, который, имея доступ к служебным информационным системам, проверял компании на предмет возможных нарушений налогового законодательства и претензий со стороны налоговых органов.

По версии полиции, злоумышленники использовали фирмы, зарегистрированные на подставных лиц. Получив доступ к учредительным документам, печатям и электронным подписям руководителей таких организаций, они оформляли фиктивные счета‑фактуры на якобы выполненные работы и оказанные услуги. Эти документы передавались заинтересованным компаниям, которые могли использовать их при ведении бухгалтерского и налогового учёта и последующем представлении сведений в налоговые органы.

За свои услуги участники схемы получали от 1% до 4,5% от суммы, указанной в фиктивных счетах‑фактурах. По предварительным данным, их доход составил не менее 270 млн рублей.

В отношении фигурантов заведено уголовное дело. Четверо подозреваемых, в том числе предполагаемый организатор, заключены под стражу, ещё один фигурант находится под подпиской о невыезде.