Центробанк опроверг сообщения о начале контроля за денежными переводами физлиц
Новые меры вводятся для противодействия платежам, которые идут от нелегального бизнеса в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид. В Банке России планируют собирать обезличенные данные от банков, которые оказывают услуги по p2p платежам (от физлиц к физлицам), только если есть риск, что эту кредитную организацию будут использовать онлайн-казино и букмекеры для своих нелегальных операций, сообщили в ЦБ.
Речь идет о злоупотреблениях, подчеркнули в пресс-службе регулятора, об огромных суммах за считанные часы, отправленных в адрес одних и тех же получателей. В таких случаях понятно, что это не обычные расчеты граждан или малого бизнеса, а попытка провести незаконную операцию.
У отдельных кредитных организаций, в случае выявления рисков на основе имеющихся в Банке России данных и отчетности, могут быть запрошены обезличенные реестры тех переводов физических лиц, которые соответствуют определенным критериям (при этом информация, идентифицирующая физических лиц, запрашиваться не будет).
Пресс-служба Центробанка
Эта работа не предполагает тотальный контроль за денежными операциями людей и направлена лишь на выявление отдельных зон риска.
Напомним, ранее стало известно, что Банк России начнет отслеживать все переводы между физическими лицами.
